Multas Millonarias en EAU por Blanqueo de Capitales

Represión Contra el Blanqueo de Capitales en EAU: Fuertes Multas a Empresas Que Rompen Reglas

El Ministerio de Economía y Turismo de los Emiratos Árabes Unidos anunció que en la primera mitad de 2025, se impusieron multas que superan los 42 millones de dirhams a empresas privadas que infringieron las regulaciones contra el blanqueo de capitales. Inspecciones dirigidas revelaron 1,063 violaciones en sectores no financieros, incluyendo el comercio de metales preciosos y gemas, corretaje inmobiliario, proveedores de servicios corporativos y firmas de auditoría.

Las Multas Más Elevadas en el Comercio de Metales Preciosos

Durante las inspecciones, se encontraron 473 violaciones entre las empresas que comercian con metales preciosos y gemas, resultando en multas que totalizan 20 millones de dirhams. Este sector recibe especial atención del sistema regulador de los EAU ya que dicho comercio es particularmente riesgoso en términos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Ni Inmobiliarias Ni Proveedores de Servicios Corporativos Se Salvaron

Los agentes inmobiliarios fueron sancionados con casi 18.5 millones de dirhams por 495 infracciones. Los proveedores de servicios corporativos y los auditores estuvieron involucrados en 95 violaciones, lo que llevó a multas de más de 4 millones de dirhams. Estas cifras indican que el incumplimiento de las regulaciones contra el blanqueo de capitales es un problema generalizado, no limitado a un solo sector.

Controles Más Estrictos e Indicadores Técnicos

Según el Ministerio, la identificación de violaciones se basó en varios indicadores técnicos y puntos de referencia regulatorios. El objetivo es que las empresas implementen prácticas de selección adecuadas, evalúen mejor los riesgos y rectifiquen deficiencias en sus sistemas de control interno.

Supervisión Continua

El Ministerio de Economía y Turismo enfatizó que las inspecciones, tanto en sitio como basadas en escritorio, continuarán, alentando a las empresas a utilizar el tiempo para fortalecer las regulaciones internas y evitar sanciones futuras.

Meta de EAU: Un Centro Económico Confiable

Las autoridades tienen un objetivo claro: el país busca fortalecer aún más su posición como un centro económico confiable y conforme a nivel internacional. La transparencia, la regulación y el estricto cumplimiento de las reglas contra el blanqueo de capitales (AML) desempeñan un papel crucial en esto.

(El artículo proviene de una declaración del Ministerio de Economía y Turismo.)