Desaparecen Millones en Estafa Comercial en Dubái

Estafa Comercial Devastadora en Dubái: Desaparecen Más de 12 Millones de Dirhams en Mercancías

Dubái Silicon Oasis era conocido por su tranquilo entorno empresarial hasta ahora. Ha salido a la luz una impactante estafa comercial en la que los estafadores robaron mercancías por un valor superior a 12 millones de dirhams. Según las víctimas, los estafadores ganaron confianza a través de pequeñas compras en efectivo y luego ordenaron grandes cantidades de mercancías con cheques posfechados antes de desaparecer sin dejar rastro.

¿Cómo funcionó la estafa?

Los estafadores establecieron una empresa llamada Dynamic, que operaba con una licencia comercial válida y toda la documentación parecía auténtica. Su oficina estaba ubicada en Dubái Silicon Oasis y al principio realizó pequeñas compras en efectivo para construir credibilidad. Por ejemplo, en un caso, pagaron 300,000 dirhams en efectivo, convenciendo a muchos proveedores de su fiabilidad.

Después de ganar la confianza de sus socios comerciales, Dynamic ordenó grandes cantidades de mercancías, incluyendo ordenadores portátiles, toallas, anacardos, neumáticos y bobinas de acero, con cheques posfechados. Sin embargo, después de que se recibieron las mercancías, resultó que los cheques no tenían valor. Para cuando las víctimas se dieron cuenta del engaño, la oficina y los almacenes estaban vacíos, y las líneas telefónicas, desconectadas.

Las historias de las víctimas

El caso afectó a docenas de empresas, incluidos proveedores locales e internacionales. Una empresaria pakistaní con sede en Dubái, por ejemplo, suministró mercancías por valor de 800,000 dirhams, incluyendo legumbres, almendras, arroz, azúcar y anacardos, a los estafadores. Ella mencionó incluso haber visitado su oficina, que al principio parecía completamente legítima.

Otra víctima, que suministró 76 ordenadores portátiles Lenovo y enrutadores por valor de 267,000 dirhams, dijo que el primer cheque fue procesado sin problemas. Esto reforzó la creencia en la fiabilidad de la empresa. Desafortunadamente, esta falsa confianza le llevó a sufrir pérdidas significativas.

La magnitud de la estafa y sus consecuencias

Según la información recopilada hasta ahora, al menos 70 empresas fueron afectadas por la estafa, pero es probable que el número de víctimas sea mayor. Muchas empresas no han informado de sus pérdidas o simplemente no se han dado cuenta de que fueron victimizadas todavía.

Un líder de una empresa de tecnología de la información, que suministró ordenadores portátiles y cables de red por valor de 78,000 dirhams, expresó su sorpresa de que a pesar de realizar todas las comprobaciones preliminares posibles, fue víctima del fraude. Este caso fue particularmente doloroso para él ya que había iniciado su negocio solo seis meses antes.

Impactos de amplio alcance

La estafa afectó no solo a los proveedores, sino también a los empleados. Una representante de ventas de una compañía china perdió su trabajo porque la empresa la culpó por una pobre diligencia debida. Otras víctimas, como una empresaria libanesa a quien le robaron 15,000 toallas de calidad superior, sienten que este caso ha socavado su confianza en nuevos clientes.

Lecciones y precauciones

Este trágico caso ha destacado una vez más la necesidad esencial de aumentar la precaución en el mundo del comercio. Es crucial que los proveedores no solo confíen en la aparente credibilidad de una empresa, sino que también examinen el pasado y la situación financiera del cliente.

La comunidad empresarial de Dubái ahora confía en que prevalecerá la justicia y que las autoridades capturarán a los estafadores, asegurando que tales fraudes puedan prevenirse en el futuro. Este caso sirve como una advertencia importante para todos de que la precaución y las verificaciones minuciosas son indispensables para el éxito empresarial.